СООБЩЕНИЕ

 о проведении годового Общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева»
(ОАО «ЧПО им. В.И. Чапаева» или Общество)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Чувашская Республика, г.Чебоксары,
Московский район, ул. Социалистическая, д. 1.

 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

 

ОАО «ЧПО им. В.И. Чапаева» уведомляет Вас о проведении 24 июня 2013 года годового Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2012 год.

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества). 

Место проведения общего собрания акционеров: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Социалистическая, д.1, 2-этаж задания заводоуправления, лекционный зал.

Время проведения (открытия) общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 24июня 2013 года с 10 часов 00 минут.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 31 мая 2013 г.   

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

  1.       Утверждение годового отчета Общества.
  2.       Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3.       Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.
  4.       О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.
  5.       О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
  6.       Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
  7.       Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
  8.       Утверждение аудитора Общества.

Выдача бюллетеней для голосования акционерам (их представителям) будет производиться при прохождении регистрации.

 

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества  можно ознакомиться в рабочие дни в период с 31 мая 2013 г. по  23 июня 2013 г. по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Социалистическая, д.1, здание заводоуправления, 2 этаж, правовое управление. Телефон для информации: (8352) 39-60-36, 39-62-97.

Для регистрации участник собрания представляет:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в случае невозможности вашего личного участия в собрании акционеров вы можете предоставить это право своему полномочному представителю. Согласно ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4, 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверяется нотариально.