СОБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества "Чебоксарское производственное объединение имени В.И.Чапаева" (АО "ЧПО им. В.И.Чапаева" или Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Социалистическая, д.1

 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

   АО "ЧПО им. В.И.Чапаева" уведомляет Вас о проведении 29 декабря 2015 года внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

   Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетений для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества).

   Место проведения Общего собрания акционеров: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Социалистическая, д.1, 2 этаж здания заводоуправления, лекционный зал.

   Время проведения (открытия) Общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.

   Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 29 декабря 2015 года с 12 часов 00 минут.

   Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 08 декабря 2015 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

  1. О вступлении Общества в Некоммерческую общественную организацию "Ассоциация предприятий индустрии детских товаров".
  2. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
  3. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
  4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
  5. Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.
  6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой превышает два процента от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, -договора поручительства от 15.09.2015 №П/2488/1 между Обществом и ПАО Сбербанк.

   Выдача бюллетений для голосования акционерам (их представителям) будет производиться при прохождении регистрации.

   С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться в рабочие дни в период с 08 декабря по 29 декабря 2015 г. по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Социалистическая, д.1, правовое управленние. Телефон для информации: (8352) 39-60-36, 39-62-97.

   Для регистрации участник собрания представляет:

   Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в случае невозможности вашего личного участия в собрании акционеров вы можете предоставить это право своему представителю. Согласно ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах" доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4, 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверяется нотариально.