СООБЩЕНИЕ

 о проведении годового Общего собрания акционеров

акционерного общества «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева» (АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» или Общество)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Социалистическая, д. 1.

 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

   АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» уведомляет Вас о проведении 29 июня 2016 года годового Общего собрания акционеров Общества.

   Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества). 

   Место проведения общего собрания акционеров: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Социалистическая, д.1, 2-этаж здания заводоуправления, лекционный зал.

   Время проведения (открытия) общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

   Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 29 июня 2016 года с 10 часов 00 минут.

   Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 08 июня 2016 г.  

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

    1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

   2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

   3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.

   4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.

   5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

  6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества.

  7. Определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

   8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

  9. Определение количественного состава членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

  10. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

  11. Утверждение аудитора Общества.

  12. О внесении изменений в Устав Общества.

   Выдача бюллетеней для голосования акционерам (их представителям) будет производиться при прохождении регистрации.

   С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться в рабочие дни в период с 08 июня 2016 г. по  29 июня 2016 г. по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Социалистическая, д.1, правовое управление. Телефон для информации: (8352) 39-60-36, 39-62-97

   Для регистрации участник собрания представляет:

   Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в случае невозможности вашего личного участия в собрании акционеров вы можете предоставить это право своему полномочному представителю. Согласно ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4, 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверяется нотариально.